به گزارش حلقه وصل، هادی هاشمیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهارداشت: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: این باند ۳ سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستقلات، سهام‌های بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.
وی گفت: ارزیابی اولیه املاک متهمان تاکنون یکهزار میلیارد تومان برآورد شده و همچنین ۴۰ شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز از متهمان شناسایی شده است.
هاشمیان ادامه داد: بیش از ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و ده‌ها کیلوگرم شمش طلا که تاکنون ۲۰ کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.
وی گفت: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب زده‌اند. علاوه براین متهمان برای پولشویی و فرار مالیاتی هیچگونه اموالی به نام خود نداشتند و همه املاک و اموال به نام افراد دیگر است اما با وکالت‌نامه‌ها و اقرارنامه‌هایی که از این افراد می‌گرفتند، در عمل همه سودها به جیب آنان می‌رفت.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بررسی‌های بیشتر درباره این پرونده و شناسایی اموال متهمان همچنان ادامه دارد.
نماهنگ سیدمحمدرضا نوشه‌ور برای میلاد امام رضا(ع)
۱۰۰۰ موکب پذیرای مردم در اجتماع امام رضایی‌های تهران
«پیچش مو» روایتی ساده از یک ماجرای پیچیده+ فیلم
مستند «افشاگر» درباره فستیوال کوچه و حواشی آن منتشر شد+فیلم
مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب به خانه اول برگشت
۸ مداح و سخنران، امسال راهی حج می‌شوند
این مرد، پدر بودن را بلد بود
رئیس جمهور شهید در مقابل هجمه‌های رسانه‌ای؛ شهید رئیسی دوگانه‌های مرسوم را در هم شکست
دهه‌شصتی‌ها در ایستگاه آخر باروری!
فراخوان جشنواره مردم میدان
دخترانی که بی‌پشتیبان مانده‌اند