تروریست‌ها در دنیای FATF جولان می‌دهند

برخی معتقدند که FATF برای مقابله با پولشویی فعالیت می‌کند، اما کارشناسان بر این باورند حمایت 80 میلیارد دلاری از تروریست‌های منطقه نشان می‌دهد کارکرد FATF ورای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم است.

بررسی حساب های مشکوک به پولشویی/ آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.

آغاز تحقیقات از راشد الغنوشی در مورد پولشویی

در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.

پولشویی با ترفند «دورکاری در ارزهای دیجیتال»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.

پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند، وجود ندارد.

اقدام بانک مرکزی برای پایان‌بخشی به پول‌پاشی‌های گذشته

افزایش ۳۰ درصدی جرایم ارزهای مجازی در ۲۰۲۱

موسسه چینالیسیس گزارش داد که طی سال ۲۰۲۱ پولشویی با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در جهان نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزایش داشته است.

«هنر» بهترین بستر برای پول‌شویی است!

وحید عزیزی کارشناس امور مالیاتی معتقد است هنر می‌تواند بهترین بستر برای پول‌شویی و فرار مالیاتی افراد متخلف باشد.

پولشویی شرکت‌های امنیتی آمریکا و اروپا در جنگ افغانستان +فیلم

فیلم/ پول‌شویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش

پول‌شویی و معضلات خصوصی سازی در ورزش به روایت کارشناس برنامه بدون توقف را مشاهده می کنید.

اجاره حساب بانکی ماهیانه تا ۷ میلیون تومان!

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

روحانی با برجام بحران را مدیریت کرد/ پزشکیان: با طرح شفافیت در مجلس مخالفم شفافیت یعنی FATF

اگر آقایان جهانگیری، ظریف و زنگنه برای رفع مشکلات مردم و خروج از وضع موجود راهکار و راه حل دارند، پس چرا در شرایط فعلی راهکارهای خود را پیاده سازی نمی کنند.

پیوستن به FATF مهم تر از لغو تحریم هاست!/ روزنامه شرق: دولت روحانی، «دولت سست» است

اصلاح طلبان در فصل پاسخگویی دولت، همچنان اصرار دارند که با دهن کجی به مردم، از پاسخگویی درباره کارنامه هم طیفی های خود در دولت طفره بروند.

خلع سلاح شدن با تصویب لوایح FATF +فیلم

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: آنچه ما برای دور زدن تحریم انجام می‌دهیم، از نظر دشمن ما پولشویی است.

الحاق به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو به نفع یا ضرر ایران؟

فیلم/ همتی: بساط پولشویی و شرط‌بندی جمع می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی: ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند.

باید کمیته‌ای برای تحقیق از پسر بایدن تشکیل شود

سناتور ایالت آرکانزاس آمریکا خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای تحقیق از پسر نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به اتهام فساد و پولشویی شد.

چرا شاهسواری - اسعدیان پولشویی در سینما را نفی می‌کنند؟

عجیب است! با شناختی که از میزان دانش و دایره فهم رییس فعلی هیات مدیره خانه‌سینما داریم، بعید است خود اسعدیان هم اعتقاد چندانی به این حرف‌هایش داشته باشد چه رسد به پذیرش توسط دیگران!

اهدای ویلای لوکس ۴۲۰ میلیاردی در قبال فرار یک متهم اقتصادی/ تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

اهدای ویلای لوکس ۴۲۰ میلیاردی در قبال فرار یک متهم اقتصادی/ اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های بستگان و رجال سیاسی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.