رئیسکل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید بهمنظور تسهیل پرداختهای خرد خبر داد.
لایوهای فضای مجازی، که محل تلاقی سهگانه فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در بستر فضای مجازی هستند، بخشی از یک پروژه بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.
اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفتهبازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش پول در کشور میگذارد.
رونالدینیو این روزها پر از حاشیه و مسائل عجیب و غریب است. ستاره سابق بارسا در حال حاضر زندان است و به پولشویی هم متهم شده است. تیتر روزنامه آس در روز تولد ۴۰ سالگی رونالدینیو: فرشته سقوط کرده!
کارکرد اصلی FATF ایجاد قابلیت نقطه زنی در تحریم های آمریکاست. اینکه کشوری مانند ایران، توسط بانک های خودش دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا در اجرای تحریم ها را اجرا کند.
خانه مدیربرنامههای معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
بانک مرکزی در بخشنامهای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
بر اساس گزارش موسسات معتبر بینالمللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پولشویی جهان شناخته شده است.
دادستانی بحرین امروز از ارسال پرونده بانک «المستقبل» وابسته به دو بانک صادرات و ملی ایران به دادگاه خبر داد و این بانک را به «پولشویی» متهم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند گفت: ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا چشم خود را روی ارتباطات با گروهها و حزبها بسته و به روابط ناسالم اقتصادی که منتهی به جرم شود رسیدگی میکند، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن شوند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر در کشور تسهیلاتی وجود دارد اولویت با تولید است، باید به تولیدکننده تسهیلات داد نه دلالی.
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی که اینستکس قرار بود فعال شود وزیر خارجه ما در تلویزیون اعلام کرد که پولشویی در کشور یک واقعیت است که این حرف بسیار ناشیانه بود.
حامیان FATF اخیراً با ایجاد موج رسانهای همکاری کشورهای عضو محور مقاومت با FATF را تبدیل به بهانهای جدید برای فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کردهاند.
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار میآورند، خودشان آن را اجرا نمیکنند.
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیونهای مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنیاش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریمها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین الملل نیاز دارد.
خوان زاراته(معاون مدیریت مبارزه با جرائم مالی در خزانه داری آمریکا): برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران کشف شده است.