مذاکرات پاکستان برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF از امروز آغاز میشود و تا 19 اکتبر ادامه خواهد داشت
زمزمه های مربوط به این لوایح از حدود یک سال و چند ماه پیش شروع شد و دلیل طرح آن هم تغییر وضعیت ایران در گروه اقدام مالی FATF است؛ همان سازمان غیر دولتی که توسط گروه کشورها G7 برای مقابله با پول شویی تشکیل شد و بعد از حوادث یازده سپتامبر مسئله تأمین مالی تروریسم (CFT) بهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر مأموریتهای این گروه در فهرست کارشناسیهای FATF قرار گرفت.
معاون پارلمانی دولت دهم با بیان اینکه نزدیک ۲ سال است دولت بدون تصویب مجلس FATF را امضاء کرده اما گشایشی را شاهد نبودهایم، گفت: انتظار از نمایندگان این است با چشم باز اقدام کنند و طوری نشود که در تاریخ نام این دوره از مجلس به بدنامی نوشته شود.
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در نامهای به ریس کل بانک مرکزی: چه کسانی مانع «اراده» بانک مرکزی برای نجات مردم ایران از طمعورزی لجام گسیخته بانکها با پرداخت سود سپرده موهومی هستند؟
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی امنیت اقتصادی تشخیص داد.
دستیار وزیر خزانهداری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) را بر عهده دارد، روز سهشنبه در جلسهای توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریمها ارائه کرد.
ماجرای FATF و ایران از آنجا آغاز شد که علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان نماینده دولت اعلام کرد که قصد دارد به صورت داوطلبانه توصیههای FATF را اجرایی نماید. این کنوانسیون 41 اقدام را به ایران ارائه میدهد که 37 اقدام آن مستقیما توسط دولت قابل انجام بوده و 4 اقدام آن(شامل اصلاح دو قانون و پیوستن به دو کنوانسیون) تنها در صورت تصویب در مجلس قابل پیگیری و اجرا بوده است.