فشارهای اقتصادی آخرین تست دشمن است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: این موضوع که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی‌گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.

امیری: همه باید کمک کنیم «ظریف» تقویت شود

حسینعلی امیری با اشاره به اقدامات نرم‌افزاری و سخت افزاری دولت در زمینه پولشویی گفت: همه باید کمک کنیم «ظریف» تقویت شود.

ارسال دو لایحه مرتبط با fatf به مجمع تشخیص، غیرقانونی است

جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد که ارسال دو لایحه مرتبط با fatf به مجمع تشخیص، غیرقانونی بوده و باید از دستور کار خارج گردد.

معاون قوه‌قضاییه مطرح کرد:

چرا ظریف اسنادش را به شورای مبارزه با پولشویی نداد

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است، گفت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم.

پالیزدار: بهترین راه حل مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت است

دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی گفت: از حدود ۶۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی اطلاعاتی نداریم و آن‌ها حسابرسی نشده اند.

معاهدات خارجی و اجرای مِیلی قوانین داخلی

چرا ما امروز باید به خاطر عدم اجرای قوانین داخلی موجود و یا حتی قوانینی که باید پیش‌بینی و تدوین می‌شد و نشده است، در جایگاه متهم قرارگرفته و از قوانین تحمیلی اجنبی تمکین کنیم؟

اما و اگرهای مواد قانونی برای تعقیب یک مسئول

برخی حقوقدانان سخنان ظریف وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی را مصداق عملی مجرمانه ندانسته و برخی دیگر با اما و اگرهایی این اظهارات را مشمول عنوان مجرمانه و قابل تعقیب قضایی می دانند.

بیانیه فراکسیون نمایندگان ولایی در پی تصویب مجدد بخش‌هایی از لایحه CFT

در بیانیه فراکسیون ولایی مجلس آمده است: متاسفانه همچون گذشته فرصت بحث و بررسی و تبادل نظر مبسوط در مورد لایحه فوق الذکر فراهم نشد و این لایحه مهم نیز با عجله و با نقض مواد قانونی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

تاجر نزدیک به «هیلاری کلینتون» به نقض تحریم‌های ایران متهم شد

دولت فدرال آمریکا یک تاجر آمریکایی-اردنی که روابط دیرپایی با خانواده کلینتون دارد را به نقض قوانین تحریم‌ها علیه ایران متهم کرده است.

نتایج ممنوعیت خرید و فروش چک‌های تضمینی

یک کارشناس اقتصادی، کنترل پولشویی، شفاف‌شدن معاملات و مبادلات مالی و مدیریت بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را مزایای ممنوعیت خرید و فروش چک‌های تضمین شده دانست.

مجمع تشخیص مصلحت اصرار مجلس بر ۲ لایحه پولشویی و پالرمو را معتبر می‌داند

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص گفت: دبیر مجمع اعلام کرد که مستند ما در مجمع برای ۲ لایحه پولشویی و پالرمو، نامه رئیس مجلس است و این نامه به منزله اصرار مجلس بر مصوبه خود برای ما معتبر است.

قانون داخلی مبارزه با پولشویی خودمان را اجرا کنیم

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: فرضا که ما دچار پولشویی هستیم، چرا دیگران باید این مشکل را برطرف کنند، مگر ما عاجز هستیم که قانون داخلی مبارزه با پولشویی خودمان را مصوب ۸۶ و اصلاحات بعدی آن را اجرا کنیم.

مردم انتظار دارند مسئولان جلوی پولشویی را بگیرند نه فقط اطلاع‌رسانی کنند+ فیلم

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی گفت: مردم انتظار دارند مسئولان جلوی پولشویی را بگیرند نه فقط اطلاع‌رسانی کنند.

ارزش قیمت روپیه تثبیت می شود

نخست وزیر پاکستان گفت: مردم نگران افزایش قیمت دلار نباشند با ارائه تسهیلات برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی این مشکل را حل خواهیم کرد.

چک‌های تضمینی جدید قابل انتقال به غیر نیست

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر گردید که در چک‌های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.

نباید حرف‌هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند

نایب‌رئیس اول مجلس گفت: ما نباید حرف‌هایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند اما اینکه عده‌ای هم می‌خواهند بگویند ما خیلی پاک هستیم، اینطور نیست.

اتفاق مبارکی که از اتهام زنی‌های خلاف ظریف حاصل شد

پس از اتهام زنی های ظریف درباره پولشویی، اتفاق مبارکی در کشور در حال شکل‌گیری است که قرار است چنانچه افراد مختلف حقیقی و حقوقی اتهاماتی متوجه سایرین کنند، در مدت ۱۰ روز باید اسناد و مدارک ادعایی خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.

منتظری: اظهارات ظریف مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود

دادستان کل کشور گفت: ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند.

تبعات گل به خودی ظریف به ایران

اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، بهانه‌ای محکمی به دست مسئولان FATF داده است تا در اجلاس بعدی این نهاد بین الدولی، فشار بیشتری به کشورمان برای اجرای کامل برنامه اقدام وارد کنند.

لزوم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه ها

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تا چه زمانی قرار است تداوم یابد، بسیاری از تصمیمات نیاز به قانونگذاری دارد که مجلس در رأس امور از آن بی‌خبر است.